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          內蒙古伊泰煤炭股份有限公司召開五屆三次董事會

            8月5日上午,股份公司于召開五屆三次董事會。股份公司董事長張東海先生主持,公司監事、高管人員出席會議。

            

            會議審議并表決通過《內蒙古伊泰煤炭股份有限公司2011年半年度報告》及其摘要的議案;審議關于公司與內蒙古伊泰集團有限公司2011年度日常關聯交易的補充議案;審議關于為控股子公司和聯營公司提供擔保的議案;審議關于公司聘用2011年度審計機構的議案;審議關于修改公司2010年第一次臨時股東大會通過的關于公司發行H股并上市相關決議的議案;審議關于召開公司二〇一一年第二次臨時股東大會的議案,股東大會于2011年8月26日召開。

            

            關于公司與內蒙古伊泰集團有限公司2011年度日常關聯交易的補充議案中,伊泰集團提供符合入洗標準的原煤,由公司提供原煤洗選服務,噸煤委托洗選加工費用為39.616元/噸(含稅),預計2011年共委托洗選原煤243萬噸,發生洗選費用9627萬元。另外如意物流在呼準如意物流貨場為伊泰集團提供貨位儲煤、過磅、裝運等煤炭綜合物流服務,2011年全年預計儲運煤炭數量80萬噸,發生服務費用648萬元。

            

            在關于為控股子公司和聯營公司提供擔保的議案中,公司為控股子公司準東鐵路、呼準鐵路、煤制油、酸刺溝、伊犁能源,聯營公司天地華潤、京泰發電按股權比例提供擔保,共預計新增借款額度為42.8億元。

            

            在關于公司聘用2011年度審計機構的議案中,同意聘用立信大華會計師事務所有限公司為公司2011年度境內審計機構,如公司于2011年內發行H股并上市,聘用安永會計師事務所為公司2011年度境外審計機構。

            

            另外,董事會提請股東大會批準公司于2010年第一次臨時股東大會審議通過的關于公司發行H股并上市的相關議案及《關于提請股東大會授權公司董事會及其授權人士全權處理與發行H股并上市有關事項的議案》的有效期延長12個月,即自2011年11月11日起12個月內有效。


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